(وكالات): ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية أن وافدة عربية كشفت في بلاغ مقدم إلى النيابة العامة الكويتية عن ارتباط نائب في الدائرة الأولى والشركة، التي له علاقات عمل تجارية معها، بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني المحظور دولياً. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر قانونية أن “النائب العام بالنيابة المستشار ضرار العسعوسي كلف جهاز أمن الدولة التحري عن علاقة النائب والشركة بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني”. وقالت المصادر إن “النيابة العامة طلبت من جميع البنوك المحلية كشف جميع الحسابات الشخصية للنائب والشركة منذ عام 2008 حتى تاريخ تقديم البلاغ في أكتوبر الماضي”، مبينة أن “فريقاً متخصصاً من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة شُكل لمتابعة ملف القضية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق